1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-045 深圳王子新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：王子新材， 证券代码：002735）股票收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 3 个交易日（2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 16 日）收盘价涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式 对公司控股股东及实际控制人进行了问询，现将有关情况说明如下： 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应 ...

深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，为 了调整公司内部资源与管理架构，改善江苏栢煜包装材料科技有限公司（以下简 称"江苏栢煜"）的经营状况，优化半导体封测包装材料业务板块的整体结构， 公司同意江苏栢煜的股东上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）（以下简称"上 海隆友"）以 39,644.00 元人民币的价格将其持有的江苏栢煜 2.67%的股权转让 给公司全资子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投资"）。 上述股权转让完成后，海南王子投资将持有江苏栢煜 100%的股权，江苏栢煜变 为公司二级全资子公司，同时授权公司管理层处理上述股权转让有关事宜。具体 内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，江苏栢煜已完成了工商变更登记手续，并取得了相关证明文件。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 1/1 ...

证券代码：002735 证券简称：王子新材 答：您好！宁波新容生产的薄膜电容属于基础电子元器件， 可以广泛应用于新能源汽车、军工、可控核聚变、光伏、风力发 电、电网、轨道交通、医疗等领域，根据各领域下游行业客户的 不同需求所生产的薄膜电容存在一定毛利率的差异。从整体来 看，核聚变、军工以及新能源车相关项目的电容毛利率略高于家 电行业，2024年度电子元器件实现的综合毛利率为13.13%。 6、问：去年公司在报表里显示亏损的原因？ 3、问：公司核聚变项目的订单合同目前价值量有多少，未 来空间有多大？ 答：您好！目前已签订的合同金额尚未达到披露标准，后续 若涉及需要披露的相关事项，公司将严格按照相关法律法规的要 求及时履行信息披露义务，具体业务情况请以公司披露的信息为 准。 4、问：后续的CFEDR项目对电容的需求和参数会和BEST差不 多吗？ 答：您好！后续项目的需求和参数需要根据项目具体情况而 定，因为技术实现路径不同，不同项目对于电压的需求可能不同。 宁波新容的薄膜电容产品针对不同的项目需求会出具定制化的 设计方案，公司在技术上基本可以实现。 5、问：公司生产的各种电容的毛利率？ 深圳王子新材料股份有限公司 ...

证券代码：002735 证券简称：王子新材 深圳王子新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☐其他 活动参与人 员 国泰海通证券 任苒威、龙小琴 金信基金 黄逸凡 华西基金 刘秋宏 上市公司接 待人员 董事会秘书兼副总裁 白琼 证券事务经理 郭晓卉 时间 2025年5月13日 10:00-11:00 地点 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司二楼会议室 形式 现场调研 交流内容及 具体问答记 录 首先由公司董事会秘书、副总裁白琼对公司情况进行介绍， 然后与调研人员采用问答形式进行了互动交流，以下为互动交 流的主要内容： 1、问：请详细介绍下目前公司参与的可控核聚变项目，具 体项目都有哪些？ 答：您好！今年初,公司通过子公司宁波新容电器科技有限 公司（以下简称"宁波新容"）就安徽合肥项目（聚变新能（安 徽 ） 有 限 公 司 采 购 首 套 磁 体 电 源 项 目 , 项 目 编 号 ： 24AT186025303255）签订了（储能电容和支 ...

深圳王子新材股份有限公司 董事会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第1.1条 为了确保深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履行全 体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和 谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据，聘请 独立机构的费用由公司承担。 深圳王子新材料股份有限公司 董事会议事规则 1 第2.1条 董事会行使下列职权： 1. 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2. 执行股东会的决议； 3. 决定公司的经营计划和投资方案； 4. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5. 制订公司的增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 6. 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 7 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 独 立 董 事 工 作 细 则 （2025 年 5 月） 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，独立董事对全体股东负责， 并由股东会选举或更换。独立董事中至少包括1名会计专业人士（本工作细则中"会计专业 人士"是指符合下列条件之一的人士：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或 者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验）。 董事会应当按照股东会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员为3人。其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 1 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第 ...

深圳王子新材料股份有限公司 股东会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东会的召开 5 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 7 | | 第七章 | 资料存档 11 | | 第八章 | 附则 11 | 股东会议事规则 第一章 总则 1 第1.1条 为保证深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩序 和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳王子新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制 定本规则。 第1.2条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 第1.3条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规及公司章程关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会；公司全体董事应当勤勉尽责，确 ...

深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 1 | | 第四章 | 续聘及改聘会计师事务所程序 | 4 | | 第五章 | 信息披露 | 4 | | 第六章 | 监督及处罚 | 4 | | 第七章 | 附则 | 5 | 深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第三章 会计师事务所选聘程序 1 第二章 会计师事务所执业质量要求 第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据中国证监 会、深圳证券交易所的相关要求和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本办法。 第1.2条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为 ...

深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限和审批原则 1 | | 第三章 | 对外投资的可行性研究、评估 3 | | 第四章 | 对外投资的执行控制 3 | | 第五章 | 对外投资的处置控制 4 | | 第六章 | 监督检查 5 | | 第七章 | 相关责任 5 | | 第八章 | 附则 5 | 深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限和审批原则 1 第1.1条 为了加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资 的效益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律、行政法规、指引及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合公司具体情况制定本办法。 第1.2条 本办法所称对外投资是指公司及公司的子公司根据国家法律、法规规定 ...

深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 证券投资的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 证券投资的信息披露 2 | | 第四章 | 信息隔离措施及内部报告程序 3 | | 第五章 | 资金使用情况的监督 4 | | 第六章 | 附则 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 第一章 总则 第1.7条 公司应以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户 或向他人提供资金进行证券投资。 公司应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日以内向深圳证券交易所报 备相关信息。 公司投资境外证券的，应按照本办法设立证券账户和资金账户并向深圳证券交 易所报备相关信息。 1 2 第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的风险投资 及相关信息披露行为，有效防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 ...