股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-031 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼大会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有 表 ...

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会分别审议通过了关于终止实施 2022 年限 制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案。鉴于公司内外部经营环境发生 变化，为充分落实对公司员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规 划，经公司董事会审慎研究后，公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划， 同时对 33 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共 6,752,200 股进行 回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 382,006,553 股减少为 375,254,353股，公司注册资本也相应由382,006,553元减少为375,254,353元。 具体内容详见公司指定信息披露媒体。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-032 深圳王子新材料股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注 销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 ...

证券代码：002735 证券简称：王子新材 深圳王子新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☐其他 | | 活动参与人 员 | 线上参与公司2024年年度报告网上说明会的全体投资者 | | | 董事长兼总裁：王进军先生 | | | 董事会秘书兼副总裁：白琼女士 | | 上市公司接 | 财务总监：屈乐明先生 | | 待人员 | 独立董事：王竞达女士 | | | 保荐代表人：黄学鹏先生 | | 时间 | 2025年4月15日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 形式 | 网络互动 | | | 交流主要内容： | | | 1、问：如何应对塑料、金属等原材料成本上升侵蚀利润？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司在日常生产经营中实时监测 | | | 国际原油及贵金属大宗商品等价格的波动情况，目前石油衍生品 | | | ...

公司坚持"聚焦优质业务，促进多元发展"的可持续发展战略，聚焦高端制造与新兴产业，重点发力薄膜 电容和军工电子板块业务，积极布局其在新能源汽车、军工、可控核聚变、光伏、风力发电、电网、轨 道交通、医疗等领域的应用，打造具备技术壁垒和竞争优势的业务体系，推动公司加速向高端智能制造 发展。 公司目前经营稳健，未来将持续关注国际贸易政策，优化市场布局，通过技术创新、成本控制和多元化 策略，提升抗风险能力，增强市场竞争力。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 近日，美国关税加征政策事件引发市场关注，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）密切关 注政策动态并及时评估其影响，现将有关情况说明如下： 公司主营业务包括薄膜电容、军工电子、塑料包装业务，根据内部数据初步测算，2024年公司对美销售 营业额占比约为6%，美国关税政策调整不会对公司生产经营构成重大不利影响。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代 ...

公司主营业务包括薄膜电容、军工电子、塑料包装业务，根据内部数据初步测 算，2024 年公司对美销售营业额占比约为 6%，美国关税政策调整不会对公司生产经 营构成重大不利影响。 公司坚持"聚焦优质业务，促进多元发展"的可持续发展战略，聚焦高端制造 与新兴产业，重点发力薄膜电容和军工电子板块业务，积极布局其在新能源汽车、 军工、可控核聚变、光伏、风力发电、电网、轨道交通、医疗等领域的应用，打造 具备技术壁垒和竞争优势的业务体系，推动公司加速向高端智能制造发展。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-030 深圳王子新材料股份有限公司 关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美国关税加征政策事件引发市场关注，深圳王子新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）密切关注政策动态并及时评估其影响，现将有关情况说明如下： 公司目前经营稳健，未来将持续关注国际贸易政策，优化市场布局，通过技术 创新、成本控制和多元化策略，提升抗风险能力，增强市场竞争力。敬请广大投资 者理性投资，注意投资 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-026 深圳王子新材料股份有限公司 关于设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于设立海外子公司的议案，现将具体情 况公告如下： 一、对外投资概述 为了进一步开拓海外电子家电、新能源等产业配套包装材料市场，服务越南区 域的电子家电、新能源等产业国际龙头企业客户，深圳王子新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在越南通过全资子公司 WANGZI (THAILAND) CO.,LTD.（中文名： 王子（泰国）有限公司，以下简称为"泰国王子"）与具有战略资源的 JINYU GLOBAL PTE. LTD.（以下简称为"JINYU"）合资，设立一家越南控股子公司，泰国王子和 JINYU 分别持有 90%和 10%股权，总投资额不超过 2,000 万人民币。同时授权公司管 理层依据法律、法规的规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相关 协议。 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-025 深圳王子新材料股份有限公司 关于设立泰国合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于设立泰国合资公司的议案，现将具体 情况公告如下： 一、对外投资概述 为了进一步开拓海外新能源市场，在储能电源、移动电源等市场进行布局，深 圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过二级全资子公司 TAIXING TECHNOLOGY (THAILAND) CO,.LTD.（中文名：泰兴科技（泰国）有限公司，以下简 称："泰兴科技"）与广东电邦新能源科技有限公司（以下简称"电邦新能源"）、廖 仲和和王铜然，以自有资金在泰国共同设立一家跨国子公司（以下简称"合资公司"）， 拟设立的子公司初期注册资本为 500 万泰铢，电邦新能源、泰兴科技、廖仲和、王 铜然分别持有股权比例为 65%、33%、1%和 1%。同时授权公司管理层依据法律、法规 的规定办理拟设立公司 ...

深圳王子新材料股份有限公司 单位：万元 项目 2025 年预算 2024 年度实际 变动金额 增长率 一、营业总收入 238,705.96 198,921.64 39,784.32 20.00% 减：营业成本 189,651.97 165,490.38 24,161.59 14.60% 营业税金及附加 1,065.80 1,015.05 50.75 5.00% 销售费用 7,468.59 7,251.06 217.53 3.00% 管理费用 15,696.77 15,093.05 603.72 4.00% 研发费用 5,102.96 4,639.06 463.90 10.00% 财务费用 491.34 614.17 -122.83 -20.00% 加：其他收益 597.16 628.59 -31.43 -5.00% 投资收益 541.55 601.72 -60.17 -10.00% 1/2 2025年度财务预算报告 一、预算编制说明 本着谨慎性原则，依据深圳王子新材料股份有限公司的预算基础,按合并报 表的要求，依据2024年实际规划及生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的 销售价格，并考虑未来市场和业务拓展 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-029 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开 第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，为了 更好地匹配整体经营管理与业务发展的需求，同时进一步满足新能源车领域客户 的相关要求，同意公司二级控股子公司安徽王子环保技术有限公司（以下简称"安 徽王子"）的股东广东泽杉科技有限公司将其持有的31%的股权转让给公司全资 控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢兴科技"），其他股东放弃优 先购买权。上述股权转让完成后，栢兴科技、王芬琴和胡杰将分别持有安徽王子 86%、9%和5%的股权。同时授权公司管理层处理上述股权转让有关事宜。具体内 容详见公司指定信息披露媒体。 近日，安徽王子已完成相关工商变更登记手续，并取得了由合肥市市场监督 管理局出具的相关登记备案文件。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 ...