股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-022 深圳王子新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 三、备查文件 1/2 一、公司注册资本变更情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司 章程》的议案，鉴于公司内外部经营环境发生变化，为充分落实对公司员工的有 效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，经公司董事会审慎研究后，公 司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，同时对 33 名激励对象已授予但尚 未解除限售的限制性股票共 6,752,200 股进行回购注销处理。本次回购注销完成 后，公司股份总数将由 382,006,553 股减少为 375,254,353 股，公司注册资本也 相应由 382,006,553 元减少为 375,254,353 元。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关 规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提 请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 ...

深圳王子新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信 会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司的 《章程》等规定和要求，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-019 深圳王子新材料股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发生日常关联 交易的关联方为大兴实业（烟台）有限公司（以下简称"大兴实业"）、烟台信兴 物业管理服务有限公司（以下简称"烟台信兴物业"）和深圳好新鲜冷链科技有 限公司（以下简称"好新鲜"）。2024 年度，公司与上述关联方发生的关联交易 实际总额为 1,613,142.80 元。依据公司业务运行情况，预计公司 2025 年度与大 兴实业、烟台信兴物业和好新鲜发生的日常关联交易合计不超过 650 万元。 以上日常关联交易预计事项经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第五届董事会第 二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，关联董事王进军、王武 军以及关联监事任兰洞回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市 公司规范运作指引》等有关法律法规、规范 ...

1、机构信息 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度审计 机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的履行监督职责情 况报告如下： 深圳王子新材料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际 情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，保证公司规范运作，全力保障股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司经营计划、现金购买资产、 续聘会计师事务所、对外投资、关联交易、公司及下属公司的生产经营情况、财 务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健 康发展。 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，切实维护公司利益和广大 中小股东权益，认真履行监督职责，促进公司治理合规合法。 监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-027 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日召开的公司第 五届董事会第二十五次会议审议通过关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

深圳王子新材料股份有限公司 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-014 第五届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案 报告期内，公司生产经营整体稳定，财务和资产状况总体保持良好，实现营 业总收入 198,921.64 万元，同比增长 12.15%；归属于母公司净利润为-6,850.25 万元，同比下降 213.51%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 -6,424.17 万元,同比下降 236.59%。 公司监事会对该事项发表了同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十五次会议通知。 会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开， ...

深圳王子新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分 别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了关于 2024 年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10113 号《审计报告》确认：公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 -68,502,515.44 元 ， 未 分 配 利 润 514,763,819.80 元 ； 母 公 司 净 利 润 -14,182,349.83 元，未分配利润 23,244,240.22 元。根据合并报表和母公司报 表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 23,244,240.22 元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》 《公司章 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-021 深圳王子新材料股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注 销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分 别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案，经 公司董事会审慎研究，拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 计划"或"激励计划"），并回购注销 33 名激励对象已授予但尚未解除限售的 限制性股票共 6,752,200 股，同时一并终止与之相关的《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等配套文件。 本次终止激励计划并回购注销限制性股票事项尚需提交股东大会审议。上述 事项完成后，公司总股本将由 382,006,553 股减少为 375,254,353 股，公司注册 资本也相应由 382,006,553 元减少为 375,254,353 ...