深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-003 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年 1 月 13 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十三次会议通知。 会议于 2025 年 1 月 17 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号 王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式 召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉。其 中，监事匡光辉现场出席本次会议，其他监事均以通讯方式参加会议。会议由公 司监事会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 二、备查文件 1、第五届监事会第二十三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司监 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐机构"）作 为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王 子新材使用部分募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1 明书（注册稿）》（以下简称"《募集说明书》"），并结合公司实际的募集资金净 额，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集 资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 调整 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-009 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日 （二）业绩预告情况：□√ 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损： | 6,500 | 万元– | 7,500 万元 | | 盈利： | 6,035.11 | 万元 | | | 比上年同期下降：207.70 | | | % -224.27% | | | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损： | 5,500 | 万元– | 6,500 | 万元 | 盈利： | 4,703.31 | 万元 | | | 比上年同期下降：216.94% -238.20% | | | | | | | | ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-075 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了关于对外投资设立合资公司的议 案。为了进一步开拓军工电子配套市场，增强产品研发创新能力与大客户营销能 力，优化军工电子产业体系建设，同意公司通过全资控股子公司武汉中电华瑞科 技发展有限公司（以下简称"中电华瑞"）与张秀玲、张凯合资设立一家子公司 （以下简称"合资公司"），拟设立的合资公司注册资本为人民币 100 万元，中电 华瑞与张秀玲、张凯分别持有股权比例为 51%、34%和 15%，具体内容请详见公司 指定信息披露媒体。 近日，公司已办理完成上述合资公司的工商注册登记等相关手续，并取得了 由武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》、《登记通知书》等相关注册文件， 具体登记信息如下： 1、公司名称：武汉瑞宽科技有限公司 2、统一社会信用代码：91420100M ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-070 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 12 月 16 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十三次会议通知。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号 王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式 召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘 大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王武军、程刚现场出席本次会议， 其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于设立子公司的议案 根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-074 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第五届董事会第二十三会议、第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用的情况下，继续使用总计不超过人民币 3.0 亿元（含本数） 额度的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产 品投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等 安全性高的保本型产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公司经营管理层 及其再授权人士办理相关事宜。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需 提交股东大会审议。 1/6 上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立 ...

深圳王子新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于对外投资设立合资公司的议案，现 将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为了进一步开拓军工电子配套市场，增强产品研发创新能力与大客户营销能力， 优化军工电子产业体系建设，公司拟通过全资控股子公司武汉中电华瑞科技发展有 限公司（以下简称"中电华瑞"）与张秀玲、张凯合资设立一家子公司（以下简称"合 资公司"），拟设立的合资公司注册资本为人民币 100 万元，中电华瑞与张秀玲、张 凯分别持有股权比例为 51%、34%和 15%。同时授权公司管理层依据法律、法规的规 定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等公司制度的规定，本次对外投资设立合资公司事项属于公司董事会决策权 限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用部 分募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行 费用人民币18,211,463.79元（不含增值税），募集资金净额为人民币910,914,3 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-072 根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器 科技有限公司（以下简称"宁波新容"）在浙江省宁波市设立三家二级子公司，拟设 立的三家二级子公司的注册资本均为人民币 500 万元，宁波新容均持有其 100%股权， 同时授权公司管理层办理该三家二级子公司设立的有关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等公司制度的规定，本次设立子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提 交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资主体介绍 公司名称：宁波新容电器科技有限公司 统一社会信用代码：91330211747386909F 类型：有限责任公司 深圳王子新材料股份有限公司 关于设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于设立子公司的议案，现将具体情况 公告如 ...

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 12 月 16 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十二次会议通知。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号 王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式 召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所 有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司在 最高不超过人民币 3.0 亿元（含本数）的额度内对闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好，满足保本要求，且期限不超过 12 个月的现金管理产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），有利于 提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投 ...