王子新材:2023年第四次临时股东大会决议公告

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-094 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼大会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人： ...