凯龙股份:第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－040 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八 次会议于 2024 年 7 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 16 日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》 《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 ...