Meeting Announcement - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 will be held on February 11, 2026, at 14:30, with both on-site and online voting options available [2][4][61] - The meeting will take place at Wuhan Raffles Wanda Hotel, Hubei Province [3] Attendance and Voting - A total of 219 shareholders and proxies attended the meeting, representing 136,777,330 shares, which is 27.39% of the total shares [8] - 17 shareholders attended the on-site meeting, representing 134,373,170 shares (26.91% of total shares) [9] - 202 shareholders participated in online voting, representing 2,404,160 shares (0.48% of total shares) [11] Resolutions Passed - The meeting approved the proposal for the company and its subsidiaries to apply for credit and financing plans for 2026, with 99.76% of votes in favor [11][12] - The proposal for the expected daily related party transactions for 2026 was also approved, with 95.94% of votes in favor [13][12] - The election of independent directors for the ninth board was approved, with significant support for each candidate [14][16] Legal Opinions - The meeting was witnessed by lawyers from Wei Heng Pei Xiong (Qianhai) Law Firm, confirming that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [18] Future Meetings - The company will hold the second extraordinary general meeting of shareholders on March 5, 2026, at 14:30, with both on-site and online voting options [29][61]

证券日报网讯 2月11日，凯龙股份发布公告称，公司2021年限制性股票激励计划首次授予及第一批暂缓 授予部分第二个解除限售期条件成就，324名激励对象可解除限售2907838股，占目前总股本0.5823%， 尚需办理深交所及中登深圳分公司手续后上市流通。 （编辑 丛可心） ...

3. 此决议以书面方式报公司董事会审议。 (以下无正文) 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2026 年第一次薪酬与考核委员会工作会议决议 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2026年第一次薪酬与考核委员会工 作会议通知于2026年2月3日以电子邮件或其他电子通讯方式发出。本次会议采用 书面审议和通讯表决的方式召开。会议应出席委员3名,截至2026年2月6日,实 际收回3名委员有效表决意见。会议符合《公司法》和本公司章程的规定。现将 会议审议通过的有关事项决议如下: 1. 会议以 3 票同意,0 票乒权的结果审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》。 公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权,按照《激励计划》的 相关规定为符合条件的 324 名激励对象办理持有的 2,907,838 股限制性股票的解 除限售事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《激励计划》 的相关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。 2. 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2021 年限 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议决定，于2026年3月5日（星期四）14:30召开2026年第二次临时股东会，本 次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 05 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－007 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提 交表决。 2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： (1)现场会议时间：2026年2月11日14:30 (2)网络投票时间：2026年2月11日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2 月11日9:15-15:00。 2．现场会议召开地点： 武汉富力万达嘉华酒店会议室(湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路105号)。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司第九届董事会。 5．会议主持人：董事长罗时华先生。 6．会议通知：公司于2026年1月23日在《证券时报 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－008 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议（临时会议）于2026年2月6日以电子邮件及其他电子通讯的方式发出 会议通知，并于2026年2月11日以现场审议和通讯表决相结合的方式召开， 应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事11人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于调整公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》 提名委员会（3人）：高文学（主任委员）、姚小林、吴德军 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2．审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批 暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－009 2．首次授予部分第二个解除限售期拟解除限售数量：2,907,838 股，占目前 公司总股本的 0.5823%。 3．首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售事宜需 向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手 续，手续办理结束后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意风险。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召 开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓 授予部分第二个解除限售期的解除限售条件均已成就。根据公司 2022 年第二次 临时股东大会对董事会的授权及《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，同意公 司在首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个限售期届满后，为符合解除限售 条件的 32 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－010 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | --- | --- | | 40,200 | 40,200 | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 3．公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格为 5.36 元/股。2023 年 6 月，公司实施 2022 年年度利润分配方案，分派每股现金红利 0.1 元（含税）； 2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度利润分配方案，分派每股现金红利 0.1 元（含 税），2025 年 6 月，公司实施 2024 年年度利润分配方案，分派每股现金红利 0.1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．回购注销原因： 根据湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）、《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《上市公司股权激励管理办 法 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 为出具本法律意见书，炜衡律师出席本次股东会，审查贵公司提供的有关本 次股东会各项议程及相关文件。 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东会法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 炜衡沛雄会法字[2026]第 1 号 致：湖北凯龙化工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章、规范 性文件及现行有效的《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称"炜衡"） 接受湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托， 指派邓薇律师、苗宝文律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分和第一批 暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 | 第一节 引言 6 | | | --- | --- | | 第二节 | 正文 8 | | 一、本次解除限售和本次回购注销事项的批准和授权 8 | | | 二、本次解除限售的主要内容 10 | | | （一）本次解除限售的限售期 10 | | | （二）本次解除限售满足的条件 | 11 | | （三）本次解除限售条件成就情况 12 | | | 三、本次回购注销的主要内容 13 | | | （一）本次回购注销的原因 13 | | | （二）本次回购注销的数量和回购价格调整 14 | | | 四、结论意见 15 | | 法律意见书 二〇二六年二月 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 异，是由于四舍五入所造成。 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有所指，下列简称在本法律 ...