长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对凯龙股份 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 为保证公司正常开展生产经营活动，公司预计 2025 年度将主要与下述单位 发生日常关联交易： 1．公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称"湖北 联兴")发生的民爆器材采购、销售。 2．公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称"摩根凯龙") 发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。 3．公司(含分子公司)与湖北泽弘气体有限公司(以下简称"泽弘气体")发生的 采购/销售气体、水电及租赁等。 4．公司(含分子公司)与 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股份及其子 公司使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、基本情况 1．投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。 2．投资额度：公司及子公司拟使用不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金购 买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3．投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管 理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。 4．投资期限：自 ...

我们接受委托，对后附的湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下 简称"凯龙股份公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 凯龙股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"凯龙股份")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、凯龙股份对内部控制的责任 由注 Tel· 027-86791215 在 Fay. 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102099 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯龙股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北凯龙化工集团股份有限公司于 2024年 12月 3 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事刘捷 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘捷，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事。2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行 独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司的生产经营和业 务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实地维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘捷，男，1957 年出生，无境外永久居留权。北京理工大学计算机科学与 工程系学士、日本早稻田大学金融工程学硕士、日本东京都立大学经济学博士研 修生、北京大学法学博士。历任深圳证券交易所办公室副主任、北京中心副主任、 会员管理部副总监、西北中心主任、上市推广部副总监、西北地区首席代表。现 任北京理工大学珠海会计与金融学院教授、智能投资 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事王晓清 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王晓清，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事。2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行 独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司的生产经营和业 务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实地维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况 王晓清，男，1966 年出生，无境外永久居留权。会计专业本科学历，曾任 湖北省国防工办物资公司财务科副科长、科长、副总经理、中勤万信会计师事务 所(特殊普通合伙)项目经理、高级经理、部门经理、合伙人、风险控制委员会主 席。现任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事乔枫革 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人乔枫革，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事。2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行 独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司的生产经营和业 务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实地维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公 司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事 会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召 集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事娄爱东 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人娄爱东，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事。2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行 独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实地维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况 娄爱东，女，1966 年出生，无境外永久居留权。北京大学法律系国际法专 业，法学学士，曾任中国证券监督管理委员会第十、第十一届发行审核委员会 专职委员。现任北京市康达律师事务所合伙人律师、内核负责人。兼任银行间 交易商协会自律处分委员会专家委员，同时兼任华创证券有限责任公司独立董 事、北京长城华冠汽车科技股份有限公司独立董事、哈药 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 4 月 25 日 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计 主管人员）刘建中声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 499,357,647 股为基数，向全体股东每 10 股派发 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024 年是湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")"更高质量发 展年"，也是公司深入实施"十四五"规划的关键之年。一年来公司监事会严格按 照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求， 本着维护全体股东利益，对全体股东负责的宗旨，认真履行监事会职责，通过列 席董事会、出席股东大会和总经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方 案、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财 务状况，审阅了公司 2024 年财务季报、中期报告和 2024 年度会计报表，对发现 的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议，同 时，加大了对各分子公司的财务监督力度，保证了公司资产的安全、增值；对公 司董事、高级管理人员的履职尽责情况进行了监督，对公司内控制度执行情况、 重大投资决策情况、信息披露情况进行了有效监督，维护了公司利益和全体股东 的合法权益。 （一）报告期内，监事会成员列席了 3 次现场董事会会议，其他以通讯方式 召开的董事会会议均将相关材料同步发送监事会主 ...