证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－025 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司控股子公 司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2025 年度公司拟 为控股子公司提供总计不超过人民币 115,700 万元的担保额度，其中为资产负债 率大于等于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 13,000 万元，为资产负债率 低于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 102,700 万元，实际担保金额以最终 签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑 汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事 会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。 在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂； 但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70%以上的担保对象，仅能从资产负 债率大于等于 70% ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－023 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"）于 2025 年4月23日召开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型 理财产品。该额度可在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，授权董 事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体 情况如下： 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可〔2024〕 221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－028 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四 次会议决定，于2025年5月15日（星期四）14:00召开2024年度股东大会，本次会 议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。 3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025年5月15日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

二、监事会会议审议情况 1．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度监 事会工作报告》 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－019 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票表决方式召 开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合有关规定。会议由监事会主席邵美 荣女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议。 2．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－018 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四 次会议于2025年4月23日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长 邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2025年4月12日以专人送达、电子邮件、电 话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的 董事10人，实际参加本次会议的董事为10人（其中独立董事刘捷先生以通讯方式 参与本次会议）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 1．审议通过《公司2024年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取并审议了公司总经理罗时华先生所作的《2024年度总经 理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、 管理生产经 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－022 1．本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2．经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025] 第 ZB10469 号）审计，2024 年度母公司实现净利润 90,182,952.30 元，根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的 10%提取法 定公积金 9,018,295.23 元，加上年初未分配利润 240,288,964.57 元，减去 2023 年度已分配的红利 49,979,566.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分 配的利润为 271,474,055.04 元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的 条件。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议 ...

审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10469 号 湖北凯龙化工集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称凯龙股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了凯龙股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于凯龙股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股 份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1366 号" 文件核准，公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资 金总额为人民币 598,551,600. ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对凯龙股份使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。公 司于 2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币 849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 838,023,013. ...

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10702 号 湖北凯龙化工集团股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"凯龙股 份公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10469 号 的无保留意见审计报告。 凯龙股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是凯龙股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯龙股份公司 2024 年度财 务报表时所 ...