凯龙股份:第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－091 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日以书面审议和通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名， 实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度战略规划》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决 ...