凯龙股份:独立董事专门会议工作细则（2023年12月）

第一条 为了进一步完善湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》及其他有关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务规则和《湖 北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定并结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年至少召 开一次 ...