凯龙股份:第八届董事会第三十七次会议决议公告（更新后）

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－017 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七 次会议于2024年4月28日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公 司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2024年4月18日以专人送达、电子 邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决方式召开，应参加本次会 议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人（其中独立董事刘捷先生以 通讯方式参与本次会议）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取并审议了公司总经理罗时华先生所作的《2023年度总经 理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2023年度落实董事会决议、 管理生产经营 ...