凯龙股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－051 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九 次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名， 实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 《公司 2024 年半年度报告全文》具体内容详见 2024 年 8 月 23 日巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2024 年半年度报告摘要》具体内容详见同日 ...