罗欣药业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-044 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召开的第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年7月24日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月24日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...