证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-045 罗欣药业集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东终止协议转让 公司部分股份的公告 公司合计持股 5%以上股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克 拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙 企业、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到合计持股 5%以 上股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"得怡成都"）、 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称"得怡欣华"）、克拉玛依 得怡健康产业投资有限合伙企业（以下简称"得怡健康"）、克拉玛依得盛健康产 业投资有限合伙企业（以下简称"得盛健康"）的《关于协议转让终止事项的告 知函》，现将相关事项说明如下： 二、本次协议转让终止情况 截至本公告披露日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实质转 让。公司近日收到了合计持股 5%以上 ...

罗欣药业（002793）公告，公司合计持股5%以上股东得怡成都、得怡欣华、得怡健康、得盛健康与康 祺基金签署的《股份转让协议》终止。该协议原计划转让股份占公司总股本的5%，但因触发《股份转 让协议》第8.3条相关约定，导致股份转让未能完成。终止不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 ...

投资者关系活动记录表 罗欣药业集团股份有限公司 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动暨 2024 年度网上业绩说明会"的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00~16:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理：刘振腾 2、董事会秘书：韩风生 3、独立董事：许霞 4、财务负责人：陈娴 是否涉及应披露 重大信息 否 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 在全景网 举办"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨 2024 年度网上业绩说明会"，主要内容如下： 1、今年一季度营收大降的原因是什么 答：尊敬的投资者您好！2025 年一季度受到暖冬影响，整 体终端市场对呼吸类和抗生 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （以下简称《股东会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 站的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公 告》； 五届监事会第二十一次会议决议公告》； 公司关于召开 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-043 罗欣药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开基本情况 栋7层会议室； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 367,291,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8776％； 反对 308,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. ...

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2024 年年度报告，为进一步加强 与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"，同时举行 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30。 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-044 罗欣药业集团股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-043 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、会议出席情况 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开基本情况 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00； 4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A 栋7层会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 4 月 22 日刊登于深圳证券 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-044 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘振腾先生、董事会秘书韩 风生先生、独立董事许霞女士、财务负责人陈娴女士，以及公司其他相关人员。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）12:00 前 访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 2025 年 5 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-041 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）由于经营发展需要，近日 上海市的办公地址迁至新址，现将公司办公地址变更情况公告如下： 上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层 变更后办公地址： 山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼 上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号前滩世贸中心一期 A 栋 7 层 除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者邮 箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 1 变更前办公地址： 山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼 ...