证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-031 罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，全票审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司不进行利润分配，不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -965,496,163.51 | -661,138,090.85 | - ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 8—9 | 页 | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕 6-403 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的罗欣药业公司管理层编制的《2024 ...

| | | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕 6-402 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗欣 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四 ...

我们审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了罗欣药业公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的罗欣药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事郭云沛、武志昂、许霞的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事对其独立性 情况进行自查，并向公司董事会提交了 2024 年度独立董事独立性自查情况报告。 公司董事会就公司在任独立董事郭云沛、武志昂、许霞 2024 年度的独立性情况 进行评估并出具如下专项报告： ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 认真履行独立董事职责，及时出席相关会议，认真审议会议议案，对公司重大事 项发表了审慎、公正、客观的专业性意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人武志昂，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、主任药师。1989 年 7 月至 2009 年 1 月，历任国家药品监督管理局药品审 评中心主任助理、国家食品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监 测中心副主任；2009 年 1 月至 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、董事会及股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实 义务和勤勉义务。公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大 事项均履行了内部决策程序，并由独立董事提出专业的意见和建议，会议决议合 法有效。本人本着勤勉尽责的原则，对出席的所有董事会审议的各项议案进行认 1 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2024 年，共召开薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 10 次、独立董事专门 会议 4 次，本人全部出席，在充分了解议案的具体情况后，均投出赞成票，不存 在委托投票的情况。2024 年，本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议 的情况如下： 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》 ...

罗欣药业集团股份有限公司 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人许霞，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1990 年 7 月至 1993 年 12 月，任江阴职工大学校办厂财务科长。1994 年 1 月至 1999 年 12 月，任江 阴民用建筑安装工程公司财务经理。2000 年 1 月至 2011 年 12 月，先后任江苏 中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9100 | -0.6100 | -49.18 | -0.8600 | | 每股净资产（元） | 1.27 | 2.27 | -44.05 | 2.92 | | 每股公积金(元) | 0.35 | 0.43 | -18.6 | 0.47 | | 每股未分配利润(元) | -0.08 | 0.80 | -110 | 1.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.47 | 23.64 | 11.97 | 35.88 | | 净利润(亿元) | -9.65 | -6.61 | -45.99 | -12.25 | | 净资产收益率(%) | -50.63 | -23.42 | -116.18 | -32.44 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | ...