证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-011 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）控股股东山东 罗欣控股有限公司（以下简称"罗欣控股"）及其一致行动人克拉玛依珏志股权 投资管理有限合伙企业（以下简称"克拉玛依珏志"）、Giant Star Global (HK) Limited（以下简称"Giant Star"）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比 例超过80%，请投资者注意相关风险。 公司近日接到控股股东罗欣控股的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。质押股份不涉及负担重大 资产重组等业绩补偿义务。 2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志、Giant Star所持 质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-010 罗欣药业集团股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 1）报告期内，公司在创新药替戈拉生片的医院准入工作方面取得了显著进 展，同时新的适应症也成功获批，创新药推广是一个长期且复杂的过程，需要持 续的投入和努力。此外，公司为了提升品牌和产品的认知度，增强医生和患者的 信任度，加大了市场推广的投入，从而为未来逐步扩大市场份额奠定基础。 2）公司分别于 2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 11 日召开第四届董事会第 二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2022 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司下属子公司山东罗欣 药业集团股份有限公司将其持有的山东罗欣医药现代物流有限公司（现更名为上 药罗欣医药（山东）有限公司，以下简称"上药罗欣"）70%股 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-006 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 20 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席 了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法 律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山 东罗欣"）人民币 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2025 年 1 月 20 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。监 事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》 及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的 经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日 刊登于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-009 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年2月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年2月 7日上午9:15，结束时间为2025年2月7日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 ...

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 14 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席 了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法 律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-003 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人在审议的担 保额度范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-001 罗欣药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：罗欣药业， 股票代码：002793）股票交易价格在 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司通过自查及书面函询等方式，对公 司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司经查询，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，除已对外披露的相关信息外，公司、控股股东和实际控制人不 存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-089 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为其控股子公司山 东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）人民币 21,400 万元银行 授信额度提供担保。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议 及第五届监事会第十七次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权及 4 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 额度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。 注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路 二、担保进展情况 2024 年 12 月 27 日，中国工商银行股份有限公司临 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-084 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关 法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 为 ...