证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-071 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东罗欣药 业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）因业务发展的需要，拟以其自 有的机器设备等作为租赁标的物，与北银金融租赁有限公司（以下简称"北银 金租"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 1 亿元，租赁期限为 36 个月。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议 案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人在审议的 担保事项范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 公司与北银金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上 市 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-070 2024 年 10 月 24 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十四次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。 监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司 法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的 经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为 控股子公司提供担保的事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-069 罗欣药业集团股份有限公司 的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于为控股子公司开展融资租 赁业务提供担保的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 24 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关 法律、法规、规范性文 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-068 罗欣药业集团股份有限公司 关于替戈拉生片新适应症获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、产品简介 近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗 欣药业集团股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的适应症为"与适当 的抗生素联用以根除幽门螺杆菌"的替戈拉生片《药品注册证书》。现将相关情 况公告如下： 一、基本信息 药品名称：替戈拉生片 剂型：片剂 规格：50mg 注册分类：化学药品 2.4 类 药品批准文号：国药准字 H20220008 通知书编号：2024S02437 上市许可持有人：山东罗欣药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准增加适应症，新增适应症为"与适当的抗生素联 用以根除幽门螺杆菌"。 替戈拉生片是钾离子竞争性酸阻滞剂类药物（Potassium-Competitive Acid Blockers，P-CAB），其抑制酸分泌的作用机制为竞争性结 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：罗欣药业 证券代码：002793 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年十月 1 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 28 日公告的公司 2024 年员工持股 计划（草案）及其摘要内容一致。 2 一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定编制。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 一、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业""公司" ...

一、会议召开基本情况 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-067 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午2:00； 4.现场会议召开地点：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心 60层会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月 14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年10月14日上午9:15，结束时间为2024年10月14日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 14 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会投票情况的统计结果； 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称罗欣药业或公司）委托，作为公司实施 2024 年员工持股计划 （以下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律 监管指引第 1 号》）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《罗欣药业集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施本次员 工持股计划的相关事宜，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存 ...

罗欣药业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：罗欣药业集团股份有限公司 股票代码：002793 信息披露义务人一：成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江国际中心写字楼 3502、3503 室 通讯地址：成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江国际中心写字楼 3502、3503 室 信息披露义务人二：克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519- 21-22 号 通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519- 21-22 号 信息披露义务人三：克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业 注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519- 21-23 号 通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519- 21-23 号 信息披露义务人四：克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业 注册地址：新疆克拉玛依市南新路 75 号 通讯地址：新疆克拉玛依市南新路 75 号 信息披露义 ...

罗欣药业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：颜锦霞 住所：浙江省永康市芝英镇亳塘村 通讯地址：浙江省永康市芝英镇亳塘村 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 10 月 8 日 1 上市公司：罗欣药业集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗欣药业 股票代码：002793 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》和《内容与格式 准则第15 号》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》和《内容与格式准则第 15 号》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在罗欣药业拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他 方式增加或减少在罗欣药业中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在 ...