罗欣药业集团股份有限公司 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-088 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易事项概述 交易各方已于 2024 年 12 月 24 日在北京签署《关于罗欣健康科技发展（北 京）有限公司之增资协议》。 2、关联关系 截至目前，成都得怡及其一致行动人合计持有公司 5%以上股份，属于公司 关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联 交易。 成都得怡及其一致行动人于 2024 年 11 月 19 日签署《股份转让协议》，拟 通过协议转让方式转让其所持股份。上述转让事项完成后，成都得怡及其一致行 动人将不再是公司合计持股 5%以上股东。截至本公告披露日，上述协议转让股 份尚未完成过户登记。 3、审议程序 1 2024 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果，审议通过《关于向控股子公司增资暨 关联交易的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞已回避表决；同 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十七次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。 监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司 法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的 经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的规定，不存在损害公 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-087 罗欣药业集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告 进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 变更会计估计的议案》，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成 果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公 司目前的实际情况，公司拟对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备 的会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、本次会计估计变更概述 1、变更的适用日期：自 2024 年 10 月 1 日起执行。 2、变更原因： 二、本次会计估计变更对公司的影响 1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-086 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为其控股子公司山 东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）人民币 21,400 万元银行 授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议 或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会 第十七次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权及 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。为 便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人在审议的担保额度 范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所股票 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-083 罗欣药业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数，合计数占比差异系四 舍五入原因所致。 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押起始 日 解除日期 质权人 得怡 恒佳 否 30,677,645 85.72 2.82 2020 年 3 月 27 日 2024 年 12 月 20 日 中国民生 银行股份 有限公司 成都分行 得怡 恒佳 否 5,112,112 14.28 0.47 2021 年 9 月 14 日 2024 年 12 月 20 日 中国民生 银行股份 有限公司 成都分行 得怡 欣华 否 21,395,498 85.71 1.97 2020 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 20 日 中国民生 银行股份 有限公司 成都分行 得怡 欣华 否 3,565,916 14.29 0.33 2021 年 9 月 8 日 2024 年 1 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-082 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日接到控股 股东山东罗欣控股有限公司（以下简称"罗欣控股"）通知，获悉其所持有本公 司的部分股份解除质押，具体事项如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例(%) 占公司 总股本 比例(%) 质押起始 日 解除日期 质权人 罗欣 控股 是 12,073,281 5.10 1.11 2022 年 6 月 21 日 2024 年 12 月 19 日 中国民生 银行股份 有限公司 成都分行 罗欣 控股 是 8,312,385 3.51 0.76 2022 年 6 月 21 日 2024 年 12 月 19 日 中国民生 银行股份 有限公司 成都分行 合计 - 20,385,666 8.60 1.87 - - - 一、股东股份解除质押的基本情况 | | | | ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-081 罗欣药业集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 27 日、 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会 议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<罗欣药业集团股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公 司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施进展情况公告 如下： 一、本员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司人民币普 通股 A 股股票，公司回购股票的情况如下： ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-080 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书韩风生先生召集并主 持，本次会议应出席持有人 161 人，实际出席持有人 144 人，代表本持股计划份 额 31,890,291 份，占本持股计划总份额（不含预留份额）的 86.22%。会议的召 集、召开符合相关法律法规、规范性文件和本持股计划的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等 相关规定，设立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机 构，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-080 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书韩风生先生召集并主 持，本次会议应出席持有人 161 人，实际出席持有人 144 人，代表本持股计划份 额 31,890,291 份，占本持股计划总份额（不含预留份额）的 86.22%。会议的召 集、召开符合相关法律法规、规范性文件和本持股计划的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等 相关规定，设立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机 构，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 ...

罗欣药业集团股份有限公司 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-079 关于变更签字注册会计师的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。 近日，公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关变更情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 天健会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表和财务报告内部控制审计机 构，原委派项目合伙人为张建华先生，签字注册会计师为张建华先生和方丽芳女 士。因天健会计 ...