证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-039 罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及 确认公允价值变动损益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产减值准备和确认公允价值变动损益情况概述 为真实反映公司财务状况和经营成果，罗欣药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第22号 —金融工具确认和计量》等相关规定，本着谨慎性原则，对存货、应收款项、商 誉、固定资产、开发支出及无形资产等资产进行了减值测试并计提相应减值准备； 对交易性金融负债按照公允价值进行确认，具体情况如下： 二、本期计提减值准备和确认公允价值变动损益的确认标准和计提方法 （一）信用减值损失 按照公司应收款项信用减值损失的计提政策，对于存在客观证据表明存在减 值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减 值测试，确认预期信用损失，计提单项减值损失。对于不存在减值客观证据的应 收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用 损 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-038 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"）要求进行的相应变更 和调整，不存在公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司所有者权益、净利润产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司根据财政部修订并颁布的解释第 18 号的相关规 定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 仿制药方面，报告期内公司快速推进新仿制药以及一致性评价工作，坚持原 料药与制剂一体化，不断降低成本，提高质量。积极参与集中带量采购，努力扩 2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事 会议事规则》等公司制度的规定，充分发挥董事会决策职能，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障公 司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各项合法权益。现将董事会 2024 年主 要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要业务 （1）药品研发 1）原料药 公司注重关键原料自产以及原料的持续成本优化，2024 年在研的 8 项原料 ...

编制单位:罗欣药业集团股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 占用形成原因 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属变业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗欣药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司 制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。 监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。现就 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通 过的议案等具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-034 罗欣药业集团股份有限公司 关于2025年度使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营 情况下，使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度 内资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 1、投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的银行理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低 风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-037 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月 12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-029 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规、规范性文件及公司内部制 度的要求，结合公司自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，并能得到 有效地执行。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整 地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于确定监事 2025 年度薪酬方案的议案》 2025 年 4 月 21 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-028 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 21 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十四次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《罗 欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程 ...