证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-066 罗欣药业集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动 的提示性公告 公司合计持股 5%以上股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克 拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合 伙企业、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资 有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市 公司"）合计持股 5%以上股东之成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"得怡成都"）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业（以下 简称"得怡恒佳"）、克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称"得 怡欣华"）与颜锦霞女士于 2024 年 10 月 8 日签署了《股份转让协议》，得怡成 都拟通过协议转让的方式向颜锦霞女士转让其持有的无限售流通股 41,692,359 股；得 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-065 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开的 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月14日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年10月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月14日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：罗欣药业 证券代码：002793 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 1 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国 ...

罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 9 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十三次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。监 事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"） ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 特此说明。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害上市公司及全体股东利益的情形，本次员工持股计划已通过职工代表大会充分 征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的 情形； 3、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效 激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密 地结合，有利于公司的持续、健康发展。 综上，公司董事会认为，公司本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定， 具备可行性，同意公司实施本次员工持股计划并提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股 份有限公司章 ...

公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-064 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东罗欣 药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）拟开展无追索权保理，公司为 前述形成的债权提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保 事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》 等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会 审议。 2024 年 9 月 27 日，公司与中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下 简称 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：罗欣药业 证券代码：002793 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年九月 1 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 3 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四 ...

4、公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益 共享机制，改善公司治理结构，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 罗欣药业集团股份有限公司 综上，监事会一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股 计划相关事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 罗欣药业集团股份有限公司监事会 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《罗欣药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经认真审阅相关 会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2024 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-062 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关 法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划 ...