证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-061 罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称"湖南健康"） 系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司，其 资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经 营持续发展和业务顺利开展，2024 年拟向银行申请授信。其中，控股子公司罗欣 健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健康"）拟为其全资子公司湖 南健康 3,000 万元银行授信额度提供保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度对外 担保额度的公告》。 二、担保进展情况 近日，北京健康与长沙农村商业银行股份有限公司高星支行（以下简称"农 商银行"）在湖南长沙签订了《最高额保证合同》， ...

一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东罗欣 药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）拟向银行申请借款人民币 14,600 万元，公司为上述借款提供连带责任保证担保。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保 事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》 等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会 审议。 2024 年 9 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下 简称"工商银行罗庄支行"）在临沂市签署了《保证合同》，公司为山东罗欣向 工商银行罗庄支行申请人民币 14,600 万元借款提供连带责任保证担保。 | | | 担 | 保 | 被 担 保 方 最 近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-059 三、 备查文件 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 9 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人 送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董 事会秘书列席了会议。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照 《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的 经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为 控 股 子公司提供担保的事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-058 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人 送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事、董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议 的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司 章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议。 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘振腾、主管会计工作负责人陈娴及会计机构负责人(会计主 管人员)张红星声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析"中 "公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风 险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 自 录 | --- | --- | | ...

法定代表人：刘振腾 主管会计工作的负责人：陈娴 会计机构负责人：张红星 编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 控股股东、实际控制人及其附 属企业 山东罗欣实业有限公司 实际控制人控制 的其他企业 应收账款/其他 应收款 0.48 0.48 应收资产处置款 非经营性往来 山东罗欣药业集团股份有限公司 子公司 应收账款/其他 应收款 3.08 3.08 应收资产处置款 非经营性往来 山东罗欣医药销售有限公司 子公司 其他应收款 2.69 3,000.00 46.26 2.69 3,046.26 应收资产处置款/ 借款 非经营性往来 上药罗欣医药（山东）有限公司 联营企业 应收账款/其他 应收款 13,976.66 26,175.06 30,772.40 9,379.32 应收货款 经营性往来 山东罗欣大药房连锁有限公司 实际控制人家属 控制的企业 应收账款/其他 应收款 154.84 9.43 164.27 应 ...

近日，公司收到中泰证券出具的《关于更换罗欣药业集团股份有限公司重大 资产置换及发行股份购买资产项目的独立财务顾问主办人的通知》，原独立财务 顾问主办人刘争争先生因个人工作调动原因已从中泰证券离职，无法继续作为重 大资产重组项目的独立财务顾问主办人履行相应职责。中泰证券决定刘争争先生 不再担任本项目独立财务顾问主办人，相关工作由李帅先生接替，继续履行相应 职责。李帅先生，保荐代表人，现任中泰证券投资银行业务委员会副总裁，曾负 责或参与了满坤科技(301132.SZ)IPO、洲明科技(300232.SZ)向特定对象发行股票、 超频三(300647.SZ)向特定对象发行股票以及罗欣药业（002793.SZ）重组上市财 务顾问等项目。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称"公司""罗欣药业"，曾用名为浙江东音泵业股份有限公司） 重大资产置换及发行股份购买资产项目（以下简称"重大资产重组"）的独立财 务顾问，中泰证券指派高旭佳、刘争争担任独立财务顾问主办人。截至本公告披 露日 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对罗欣药业集团股份有限公司 及相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 138 号 罗欣药业集团股份有限公司董事会、刘振腾、刘保起、陈娴、韩 风生： 2022 年 9 月，你公司与相关主体签署了《关于山东罗欣医 药现代物流有限公司之重组协议》，该协议约定了山东罗欣医药 1 现代物流有限公司销售你公司相关产品的销售额及毛利率水平， 对你公司生产经营具有重大影响，但你公司未披露相关条款。 三、部分关联交易未审议未披露 2022 年度，你公司向你公司实际控制人控制的山东罗欣实 业有限公司支付款项 6,491.74 万元，占你公司 2021 年年末净资 产的1.37%，你公司未对该关联交易履行决策程序也未予以披露。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.2.1 条、第 6.1.20 条、第 6.3.6 条的规定。 你公司董事长刘振腾、总经理刘保起、财务总监陈娴、董事 会秘书韩风生未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股 票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-055 罗欣药业集团股份有限公司 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：0.5g、1.0g、2.0g（按 C13H13N5O5S2 计） 原药品批准文号：国药准字 H20083753、国药准字 H20083754、国药准字 H20083755 通知书编号：2024B03458、2024B03455、2024B03459 上市许可持有人：山东罗欣药业集团股份有限公司 关于注射用头孢唑肟钠通过仿制药质量和疗效 一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗欣药业 集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）于近日收到国家药品监督管理局核 准签发的注射用头孢唑肟钠《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如 下： 一、《药品补充申请批准通知书》主要内容及产品基本信息 药品名称：注射用头孢唑肟钠 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗 器械审评审批制度的意见》（国发﹝2015﹞44 号）、《关于仿 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 24 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 7 月 9 日刊登 ...