罗欣药业:关于增选职工代表监事的公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-052 特此公告。 1 罗欣药业集团股份有限公司 附件：职工代表监事简历 关于增选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，为进一步优化公司治理结构，提高监事会决 策的科学性、有效性，公司将监事会成员人数由 3 名增加至 4 名。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工 代表投票表决，同意增选吕洁女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代 表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满 之日止。 吕洁女士符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》中有关监事任 职资格和条件的规定。 罗欣药业集团股份有限公司监事会 202 ...