罗欣药业:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-004 2024 年 2 月 1 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人送 达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司 监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文 件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购价格 不超过人民币 7.62 元/股（含），该回购价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。 为了保证 ...