罗欣药业:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了 会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会严格按照相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极贯彻落实股东大会的各项决 议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董 ...