罗欣药业:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-035 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人 送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会 议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充披露关联交易的议案》 2022 年度公司向公司实际控制人控制的山东罗欣实业有限公司（原名：罗 欣医药集团有限公司）支付款项 6491.74 万元，系公司原控股子公司上药罗欣医 药（山东）有限公司（原名：山东罗欣医药现代物流有限公司）及其子公司偿 ...