罗欣药业:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-058 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人 送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事、董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议 的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司 章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议。 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营 ...