钧达股份:企业管治报告制度

海南钧达新能源科技股份有限公司 企业管治报告制度 第一节 总则 第一条 为增加海南钧达新能源科技股份有限公司及其附属公司（以下简称 "公司"）透明度，推进企业管治报告相关工作的开展，提升企业管治信息披露质 量，满足上市所在地监管机构的要求，根据《香港联合交易所有限公司证券联交 所上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、《企业管治守则》等相关法律、法 规及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二节 适用范围及释义 第二条 本程序手册适用于本集团及下属各分、子公司的各部门； 第三节 主要部门及职责 第三条 董事会及其成员 (一) 制定、检讨、落实并检查本集团的企业管治相关策略、政策及程 序； (二) 审议年度《企业管治报告》、批准并在公司年度报告上列载。 第四条 企业管治报告小组及其成员 (一) 协助董事会制定、检讨、落实并检查本集团的企业管治相关策略、 政策及程序； (二) 定期评估公司企业管治的风险及内部监控系统； (三) 协同第三方咨询机构完成并复核《企业管治报告》，保证信息披露 及时、完整、准确。 第四节 工作程序 第五条 企业管治报告小组与第三方咨询机构协作，确定年度报告披露范围 及重要性 ...