钧达股份:第四届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-007 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据 《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限 要求。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 作为光伏电池行业领先企业，为适应全球光伏产业发展趋势，满足全球市场 客户需求，公司计划布局海外产 ...