钧达股份:董事会决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-023 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十七次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司 于 2024 年 3 月 1 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。 公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事杨友隽先生、沈文忠先生、赵航先生提 ...