钧达股份:独立董事年度述职报告

海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章、公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就我们 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 （1）战略委员会：赵航、沈文忠；（2）提名委员会：杨友隽（召集人）、 沈文忠；（3）薪酬与考核委员会：沈文忠（召集人）、杨友隽；（4）审计委员 会：杨友隽（召集人）、沈文忠。 2023 年度，公司共召开 19 次董事会和 6 次股东大会，独立董事在董事会会 议上全部投了赞成票。独立董事出席公司董事会会 ...