钧达股份:第四届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-037 海南钧达新能源科技股份有限公司 1 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十八次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 3 月 13 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议因情况 特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本次会议 董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象授予预 留股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第二期股票期权激励 计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事 会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 14 日为预 留授予日，向符合授予条件的 110 ...