钧达股份:第四届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-041 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十九次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 3 月 15 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、 行政法规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海 南钧达新能源科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第 二个行权期行权条件成就的公告》。 ...