钧达股份:第四届董事会第六十二次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 十二次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 5 月 24 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行 政法规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一个行 权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草 案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，结合公司 2023 年度已实现 ...