钧达股份:第四届监事会第四十七次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-103 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十 七次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 9 月 9 日以专 人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由于情况特殊， 经全体监事一致同意，豁免通知时限要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 （三）《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运 用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率 ...