安奈儿:第四届董事会第八次会议决议公告

深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持， 会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会 议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-070 1、审议通过了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，董事会决定继续购买董事、监 事及高级管理人员责任保险。本次继续购买的华泰保险董监高责任险的责任限额 为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保费金额在 2020 年第三次临时股东大 会的授权范围内。 表决情况：同意 ...