证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-016 上述董事会成员任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止，即 2026 年 2 月 9 日至 2029 年 2 月 8 日。公司第 五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会独立董事人数的比例未低于 董事会人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核 无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 深圳市安奈儿股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、 审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会。同日，公司召开了 第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长及专门委员会委员， 并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-014 深圳市安奈儿股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00。 （二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业 园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开方式：本次股东会采 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，指派律师出席了公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东 会（以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2026 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网的 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-015 深圳市安奈儿股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日以现 场（公司 15 楼会议室）会议方式召开第五届董事会第一次会议。经公司全体董 事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议通知于当日以口头方式向所有董事发 出。本次会议由全体董事推选的杨文涛先生主持，会议应出席董事 7 名，亲自出 席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、选举独立董事蓝烨先生、董事杨文涛先生、独立董事谢蓉蓉女士担任公 司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事蓝烨先生担任召集人，任期三年， 自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止； 3、选举独立董事谢蓉蓉女士、董事林乐水先生、独立董事孙晓颖女士担任 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-013 深圳市安奈儿股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 6 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、2024 年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期 限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限内 资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》 ...

关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024年度审计报告保留意见所述事项 影响已消除的专项说明审核报告 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024年度审计报告保留意见所述事项 影响已消除的专项说明审核报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 中汇会专[2026]0168号 深圳市安奈儿股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称:安奈 儿公司) 《关于2024年度审计报告保留意见所述事项已消除的专项说明》(以下简 称:专项说明)。 一、董事会的责任 安奈儿公司董事会编制了《关于2024年度审计报告保留意见所述事项影响已 消除的专项说明》,编制和对外披露并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会关于 2024 年度审计报告保留意见 所述事项影响已消除的专项说明 （一）被申请人向申请人支付剩余货款人民币 87,718,786.20 元。 （二）被申请人补偿申请人保全费人民币 5,000 元、担保费人民币 37,156.82 元。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）审计并出具了信会师报 字[2025]第 ZC10334 号审计报告，公司董事会现就 2024 年度审计报告中保留意 见所述事项的影响已经消除进行说明如下： 一、2024 年度审计报告保留意见所述事项 2024 年度审计报告中已消除影响的保留意见事项为 2024 年度审计报告第二 条"形成保留意见的基础"中所述事项，具体内容如下： 2023 年 12 月 15 日，安奈儿公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以 下简称"安奈儿科技"）与深圳创新科技术有限公司（以下简称"深圳创新科"）、 河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称"河南广电"）签订采购 和销售合同。截至 2023 年 12 月 31 日，安奈儿科技 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-012 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《<关于 2024 年度审计报告保留意见所述事项影响已消 除的专项说明>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通 过。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于深圳市安奈儿股 份有限公司 2024 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明审核报 告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《董事会关 于 2024 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第四届董事会第二十七次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第二十次会议决议。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 深圳市安奈儿股份有限公 ...

经济观察网2026年1月27日，安奈儿（002875）发布2025年度业绩预告，预计2025年净利润亏损9000万 元至1.4亿元。扣除非经常性损益后的净利润亏损9300万元至1.43亿元。 ...

一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-011 深圳市安奈儿股份有限公司 2025年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要系受消费环境变化、关闭亏损店铺、调整销售 渠道结构和加快旧货周转等因素影响，公司营业收入及毛利率同比下降。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚需会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2025年 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市安奈儿股份有限公司董事会 2026年1月28日 ■ 二、与会计师事务所沟通情况 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，系公司初步核算结果，但公司已就本次业绩预 告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 ...