证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-003 （一）报告期内，受外部市场环境以及公司持续优化店铺结构、关闭低效店 铺影响，公司销售规模有所下降，导致营业收入同比下降。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：9,045.10 | 万元—14,043.71 | 万元 | 亏损：9,955.15 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：9,150.83 | 万元—14,207.87 | 万元 | 亏损：10,410.51 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.42 | 元/股—0.65 元/股 | | 亏损：0.47 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，系公司初步核算结 果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-067 深圳市安奈儿股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告》同日刊登在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的议案》 公司本次通过使用募集资金向全资子公司增资及内部往来的方式实施募投 项目符合实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、 有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以 通讯会议方式召开第四届监事会第十五次会议，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由 ...

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规 及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司全资子公司深圳市安奈儿品牌运 营有限公司（以下简称"安奈儿品牌"）开立了募集资金专项账户，公司及安奈 儿品牌与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行兴业银行股份有限公司深圳 分行签订了《募集资金四方监管协议》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-066 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以 通讯会议方式召开第四届董事会第十七次会议，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主 持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会 议。全体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符 合有 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-069 深圳市安奈儿股份有限公司 关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 17 日，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向 募投项目"营销网络数字化升级项目"实施主体全资子公司深圳市安奈儿品牌运 营有限公司（以下简称"安奈儿品牌"）增资 4,000 万元，同时通过内部往来的 方式将 7,615.96 万元募集资金提供给安奈儿品牌，以实施募投项目。 公司本次通过使用募集资金向安奈儿品牌增资及内部往来的方式实施募投 项目事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具 体情况公告如下： 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市安奈儿股份有限公司向全资子公司投入募集资金以 实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称"安奈儿"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司向全资子 公司投入募集资金以实施募投项目事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投 资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计 募集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部 到位，并由立信 ...

募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-068 深圳市安奈儿股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称"公司"）向 10 名特定投资者非公开发行 42,416,270 股人民币 普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募集货币资金人民币 32,151.53 万元， 扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人 民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10483 号）。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了 募集资金三方监管协议。 二、全资子公司开立募集资金专项账户 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 深圳市安奈儿股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | 其他（ 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | | | 外部参与人员： | | | | 参与公司" 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动的投资者 | | 活动参与人员 | 上市公司接待人员： | | | | 董事长 曹璋先生 | | | | 独立董事 陈羽先生 | | | | 副董事长、副总经理兼财务负责人 | 冯旭先生 | | | 董事、董事会秘书 宁文女士 | | | 时间 | 2 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-065 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司董事长曹璋先生，独立董事陈羽先生，副董事长、副总经理兼财务负责人冯旭 先生，董事、董事会秘书宁文女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 ...

特别提示： 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-064 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00。 （二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业 园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式， ...

2．公司 2024 年 11 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网的《深圳市安奈儿股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 6 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了 ...