深圳市安奈儿股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本 公司股票管理制度 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，及本制度第二十二 条规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上股东的持有和买 卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 内部控制制度 二〇二四年九月 第三条 公司内部控制的主要目标： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部控制应遵循以下基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 的各种业务和事项； 1 第一章 总则 第一条 为加强深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳市安奈儿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事 会、高级管理人员及全体员工共同参与的一项活动。公司董事会对公 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为提高深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-046 深圳市安奈儿股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票 期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权合计 3,296,451 份，涉及激励 对象 69 人。 2、截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成注销手续。 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 （一）2023 年 5 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出 具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023 年 5 月 30 日公告。 （二）公司对本次激励计划 ...

证券简称:安奈儿 证券代码:002875 9 ANNIL® 2024年半年度报 第一节 | Chapter 1 重要提示 ��� 录和释义 911/2 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹璋、主管会计工作负责人冯旭及会计机构负责人(会计主管 人员)谢惠芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中提及的计划等前瞻性的描述不构成对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理 层讨论与分析之"十一、公司面临的风险和应对措施"章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 深圳市安奈 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以通讯 会议方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主 持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书宁文女士列席本次会 议。全体监事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司《2024 年半年度报告》公允的反映了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果，报 告的内容真实、准确、完整，不存在 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-044 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市安奈儿股份有限公司募 集资金管理制度》等有关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金净额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投资 者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募 集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-041 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度 报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年度经营状况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四 届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以通讯 会议方式召开第四届董事会第十三次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应 出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全体 董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-045 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 （一）2023 年 5 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 <公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对上述 相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023 年 5 月 30 日公告。 （二）公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公 示，公示时间为 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 8 日。截止 2023 年 6 月 8 日， 公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的 ...

| 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年6月末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | ...