北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 19 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 10 月 29 日刊 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意在募投项目"营销网络数 字化升级项目"的募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将该项 目的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司（以下 简称"安奈儿品牌"），实施完成时间从 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月。 公司监事会、保荐机构均发表了同意的意见，本事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投 资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-063 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 （一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效 ...

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开了第四届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本 次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第三次临时股东 大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-062 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席 现场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wl ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称"安奈儿"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司部分募投 项目变更实施主体及延期事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 中信证券股份有限公司 关于深圳市安奈儿股份有限公司部分募投项目变更实施主体及 延期的核查意见 一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投 资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计 募集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部 到位，并由立信会计师事务所（特 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以 现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第十六次会议（独 立董事陈羽先生以电话会议方式出席本次董事会），会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先 生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》 同意在募投项目"营销网络数字化升级项目"的募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市安 奈儿品牌运营有限公司，实施完成时间从 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月。本 次募投项目变更实施主体及延期事项无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-058 深圳市安奈儿股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年股票期权激励计划中符合本次行权条件的 2 名激励对象在第三个 行权期可行权的股票期权数量共计 102,000 份，行权价格为 9.39 元/股。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 相应的行权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 2、本次行权采用自主行权模式。 （二）公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示， 公示时间为 2021 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 4 日。截止 2021 年 9 月 4 日，公司 监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 9 月 24 日公告。 （三）2021 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-059 深圳市安奈儿股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将 相关情况公告如下： 为保证公司董事会各项工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人人 选资格审查通过，董事会同意提名曾任伟先生为公司第四届董事会独立董事候选 人（简历详见附件），并同时增补曾任伟先生担任第四届董事会薪酬与考核委员 会委员（召集人）、审计委员会委员职务，任期自公司 2024 年第三次临时股东 大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人曾任伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-060 深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市安奈儿股份有限公司董事会 现就提名 曾任伟 为 深 圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-061 深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾任伟 作为 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市安奈儿股份有限公司董事会 提 名为 深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...