证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-056 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以 现场（公司 15 楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十四次会议，会议通知 已于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会 议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董 事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规 定，会议合法、有效。 成就的议案》 公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本次可行 权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2021 年股票期权激励计划第三个行 权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内 采用自主行权的方式进行行权。 二、监事会 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项 之 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称安奈儿或公司）委托，担任公司实施 2021 年股票期权激励计划 （以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《深圳市安奈儿股份有限公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、 《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就 本激励计划第三个行权期行权（以下简称本次行权）的相关事宜出具本法律意见 书。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年十月 1 第四条 募集资金只能用于公司公告的募集资金投向的项目。公司应制定详 细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司《募集资金管理制度》，对募集 资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决 策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究作出明确规定。 第六条 公司应根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律法规的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当促使该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司应当审慎选择存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"） 并开设募集资金专户（以下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会决定的 2 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年十月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公司持续增长、和谐发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外担保，是指公司以第三人的身份为第三方（含子 公司）提供的保证、抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担责任的行为。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司有权拒绝强令其为他人提供担 保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-051 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以 现场（公司 15 楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十三次会议，会议通知 已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会 议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董 事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 （二）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业资质， 具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥108,393,657.33, a decrease of 29.41% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥47,662,369.68, reflecting a slight increase of 0.40% year-on-year[2]. - The company's net loss increased to CNY -149,938,473.75, compared to a loss of CNY -72,196,957.34 in the previous year[21]. - The net profit for Q3 2024 was -78,658,911.79 CNY, compared to -74,816,539.29 CNY in Q3 2023, indicating a year-over-year decline of approximately 5.0%[24]. - Operating profit for Q3 2024 was -76,113,123.80 CNY, slightly worse than -75,943,596.32 CNY in the same period last year[24]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -78,658,911.79 CNY, compared to -74,816,539.29 CNY in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 5.0%[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥46,425,263.49, a significant decline of 452.23% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -46,425,263.49 CNY, contrasting with a positive inflow of 13,180,355.71 CNY in Q3 2023[27]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 525,974,633.92 from CNY 815,782,598.67, representing a decline of about 36%[20]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounting to 508,377,089.59 CNY, down from 710,445,842.79 CNY at the end of Q3 2023, a decrease of approximately 28.5%[28]. - The company incurred total cash outflows from financing activities of 310,054,310.81 CNY in Q3 2024, compared to 248,985,835.95 CNY in the same period last year, representing an increase of about 24.5%[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,102,938,558.56, down 20.60% from the end of the previous year[2]. - The total assets decreased to CNY 1,102,938,558.56 from CNY 1,389,169,664.60, reflecting a decline of approximately 21%[21]. - The company’s total liabilities decreased significantly, with long-term borrowings down 86.59% to ¥29,500,000.00 compared to the previous year[7]. - Non-current liabilities decreased significantly from CNY 271,849,991.67 to CNY 73,904,908.29, a decline of approximately 73%[21]. - Short-term borrowings decreased to CNY 60,000,000.00 from CNY 100,094,555.56, a reduction of about 40%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,907[11]. - The largest shareholder, Cao Zhang, holds 19.13% of shares, totaling 40,749,892 shares[11]. - The second-largest shareholder, Wang Jianqing, holds 8.25% of shares, totaling 17,576,937 shares[11]. - The company has 12,780,293 shares held by Zhejiang Yongxi Investment Management Co., Ltd. as part of the top ten shareholders[12]. - The company has not identified any related party relationships among the top ten shareholders[12]. Stock Option Incentive Plan - The company has implemented a stock option incentive plan, with 7,618,171 options granted at an exercise price of 14.50 RMB per share[15]. - The stock option incentive plan has a total of 1,916,451 options to be canceled due to performance not meeting targets[17]. - The company completed the registration of the stock option incentive plan on July 27, 2023[15]. - The stock option plan was publicly announced and no objections were raised by employees during the public notice period[16]. - The company has a total of 3,296,451 stock options canceled as of September 18, 2024[17]. Operating Activities - Total operating revenue for the third quarter was CNY 451,903,210.30, a decrease of 20% compared to CNY 563,902,105.87 in the same period last year[23]. - Total operating costs for the third quarter were CNY 531,578,263.99, down from CNY 655,756,542.46, reflecting a reduction of approximately 19%[23]. - The company reported a significant increase in tax expenses to CNY 4,638,553.23 from CNY 2,715,576.84, an increase of about 71%[23]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 20,996,706.63, down from CNY 25,324,948.41, a decrease of about 17%[23]. - Cash received from other operating activities increased by 255.41% to ¥90,565,217.00, primarily due to advances from controlling shareholders[9].

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-050 深圳市安奈儿股份有限公司 （二）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以 现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第十五次会议（董 事王淑娟女士以电话会议方式出席本次董事会，独立董事林朝南先生以书面通讯 表决方式出席本次董事会），会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件及电 话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司第 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-054 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第四届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本 次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-053 深圳市安奈儿股份有限公司 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为深圳市安 奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）出具的 2023 年度审计报告意见为保留 意见。 2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续 聘立信为 2024 年度审计机构，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-048 深圳市安奈儿股份有限公司 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 10 日 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经 理暨首席执行官张翮女士递交的书面辞职报告，因工作变动原因，张翮女士辞去 公司总经理暨首席执行官职务。辞职后，张翮女士将不再担任公司（含子公司） 任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，张翮女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。张翮女士的辞职不会对公司的生产经营情况产生影响。 截止本公告披露日，张翮女士未持有公司股份，其在公司 2023 年股票期权 激励计划中持有的股票期权将按照公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定处理。 张翮女士在担任公司总经理暨首席执行官期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对张翮女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...