安奈儿:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-072 深圳市安奈儿股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款 进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一百〇九条 公司设独立董事，建立独立董事制 | 第一百〇九条 公司设独立董事，建立独立董事制 | | 度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 | 度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 职务，并与公司及其所属主要股东不存在可能妨 | 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 | | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | ...