安奈儿:战略委员会议事规则

深圳市安奈儿股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及其他相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本《深圳 市安奈儿股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东大会决 议设立的专门工作机构，为董事会就公司中长期发展战略和重大战略投资决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集、主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期 ...