安奈儿:独立董事工作制度

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构， 改善董事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并依据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《股票上市规则》和《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件的规定，特制定《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独 ...