安奈儿:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-079 深圳市安奈儿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）上午 10:00。 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）在股权登记日（2023 年 12 月 12 日）持有公司股份的股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...