安奈儿:第四届董事会第十次会议决议公告

第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-005 深圳市安奈儿股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯 表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电子 邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...