安奈儿:半年报董事会决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-041 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度 报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年度经营状况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四 届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以通讯 会议方式召开第四届董事会第十三次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应 出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全体 董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议 ...