安奈儿:董事会秘书工作制度（2024年9月）

1 第一章 总则 第一条 为保证深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他上市相关规定， 制定本制度。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年九月 第七条 董事会秘书为公司高级管理人员，但下列人员不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； 2 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员， 依据《公司法》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件赋予的职权开展工作， 履行职责，对公司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》中关于高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 负责人及 ...