京泉华:董事会决议公告

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-062 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女 士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-064） ...