证券代码：002885 证券简称：京泉华 深圳市京泉华科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 网上投资者（京泉华2024年度网上业绩说明会） | | 名 | | | 时间 | 2025年4月30日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：张立品 | | | 董事、总经理：鞠万金 | | | 独立董事：杨敬宇 | | | 董事会秘书：曹文智 | | | 1.请问公司产品有没有应用于机器人方面，是否有相关销 售收入？ | | 投资者关系活动主要内 | 答：尊敬的投资者您好，公司目前有部分磁电转换器件产 | | 容介绍 | 品可应用在机器人电源和电机相关产品中，公司也将进一步扩 | | | 大相关产品在该领域的应用， ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 第二期员工持股计划的 法律意见书 康达法意字【2025】第191号 二○二五年四月 法律意见书 本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及 《公司法》《证券法》《试点指导意见》及其他现行的法律、法规和规范性 文件的规定发表法律意见。对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据 支持的事实，本所依赖于京泉华和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。 本法律意见书仅限于京泉华本次员工持股计划事宜使用 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年 04 月 章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定由深圳市京泉华电子有限公司改制设立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 37 | | 第 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZI10302 号 | | 注册会计师姓名 | 龙湖川、周敏 | 审计报告正文 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称京泉华公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京泉华公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-022 深圳市京泉华科技股份有限公司 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nLdirGRt3W或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2024 年年度报告全文》《2024 年年 度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-020 深圳市京泉华科技股份有限公司 1、本次会计政策变更是深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企业会 计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）进行的变更，不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2、本次会计政策变更系根据财政部统一的企业会计准则的要求进行，无须 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《解 释第 17 号》），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该 解释自 2024 年 1 月 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"京泉华"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-014 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总 额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资 金净额 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-021 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更 加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，基于 谨慎性原则，对公司合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对存在 减值迹象的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后， 确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下： 注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）资产核销情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行核销。本次核销应收款项 3.7 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 深圳市京泉华科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为完善公司稳定、持续的利润分 配决策程序和长效机制，并综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素， 切实保护中小股东的合法权益，特制定《深圳市京泉华科技股份有限公司未来三 年股东回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资 金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情 况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 公司着眼于长远可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 ...